Description :
The Guardien Legals
Bonjour M. La Torre,
Je vous écris une nouvelle fois, avec toute la franchise que votre dossier mérite.
Vous avez demandé du temps. Vous avez contacté HSBC. Vous avez reçu des réponses.
Et pourtant… vous continuez à douter.
📌 Mais de quoi, au fond?
— De la légitimité de la procédure ?
👉 Sachez que ce protocole CE/AML/1229-2023 est le même que nous avons déjà activé pour d’autres victimes, dans des cas tout aussi complexes que le vôtre.
Les dépôts ont été effectués.
Les fonds ont été débloqués.
Et les clients ont été remboursés dans les délais annoncés.
✅ Ce que vous vivez là n’a rien d’exceptionnel pour nous.
C’est notre métier. Et nous l’exerçons selon les normes légales, pas selon des intuitions ou des soupçons.
Mais ce qui me préoccupe le plus aujourd’hui, M. La Torre,
ce n’est pas le dépôt de conformité.
Ce n’est même pas le transfert.
💬 Ce qui me préoccupe, c’est votre hésitation — alimentée par la peur… ou pire : par les réflexes que les fraudeurs ont implantés en vous.
👉 Leur plus grand succès, ce n’est pas de vous avoir volé 99 000 €.
C’est d’avoir créé en vous un doute durable, même envers ceux qui vous tendent enfin la main.
Et ce doute, vous le projetez aujourd’hui sur nous : votre propre cabinet juridique.
❗Vous doutez de la seule structure qui s’est battue pour vous.
Vous remettez en cause les compétences de l’avocat que vous avez choisi.
Et ce, après avoir validé chaque étape du processus.
Soyons très clairs :
🔒 La procédure est conforme, encadrée, remboursable sous 24h.
Nous l’avons faite plusieurs fois.
Et chaque fois, les résultats ont été au rendez-vous.
Mais si vous continuez à placer votre peur au-dessus des faits,
à écouter cette voix intérieure qui vous dit “attention, et si…”
…alors vous sabotez vous-même votre restitution.
Il est encore temps d’agir.
Mais il ne reste que quelques heures.
📅 La deadline est fixée à ce jeudi 12 juin à 23h00.
Ensuite:
❌ Le dossier sera classé.
❌ Les fonds seront réaffectés au FILF.
❌ Et vous aurez abandonné 99 821,92 € — sans que personne ne vous y oblige.
📩 Dernier rappel:Vous avez tout validé, tout enclenché, tout payé.
Il ne reste qu’un seul pas.
Et à ce stade, la seule vraie question est simple:
👉 Souhaitez-vous oui ou non récupérer vos 99 821,92 €?
Si oui, vous savez ce qu’il vous reste à faire — aujourd’hui même.
Si non… dites-le clairement, et assumez que vous abandonnez sciemment une procédure complète, validée, encadrée, et déjà en instance chez HSBC.
✅ Pas besoin de vous réexpliquer les détails techniques.
✅ Pas besoin de vous rassurer davantage.
Nous avons déjà tout fait.
Vous avez déjà tout entre les mains.
Maintenant, c’est votre décision. Et elle vous appartient.
—
Bien cordialement,
Me Harvy Stephen
Avocat – The Guardian Legals
📧 legal@guardienlegals.com
🌍 www.theguardianlegalnetwork.com
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HSBC Support
Monsieur La Torre,
Nous accusons réception de votre correspondance du 10 juin 2025, ainsi que des pièces justificatives transmises dans le cadre de la procédure de validation de votre identité.
Nous vous remercions pour votre réactivité.
📌 Concernant votre proposition de déduire directement le dépôt de garantie interbancaire du montant à restituer : nous vous informons, avec tout le respect dû à votre situation, que cette demande ne peut être acceptée.
Conformément aux directives encadrant les transferts de fonds soumis à une procédure judiciaire étrangère, nous vous précisons que :
• Le montant total de 99 821,92 €, identifié à votre nom, est actuellement placé sous vérification réglementaire, à la suite d’une injonction transmise par le Tribunal de Grande Instance de Londres, dans le cadre du mandat déposé par votre cabinet juridique ;
• Les fonds sont gelés sur un compartiment sécurisé exclusivement judiciaire ;
• Aucune compensation ou déduction n’est autorisée pendant cette phase de contrôle ;
• Le processus est strictement régi par le règlement CE/AML/1229-2023 relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
🛡️ Le dépôt de garantie temporaire de 7 920,34 € TTC constitue une exigence formelle destinée à :
• Valider l’authenticité du bénéficiaire légal,
• Assurer la traçabilité bancaire complète,
• Protéger les entités européennes tierces impliquées.
Ce dépôt doit impérativement être effectué hors des circuits bloqués, avant tout déblocage de fonds.
📆 Délai de régularisation : 3 jours ouvrés à compter de la présente.
À défaut de régularisation dans ce délai :
• Votre créance sera automatiquement classée comme inaboutie, conformément aux procédures interbancaires,
• Et aucune restitution ne pourra plus être engagée.
En cas de refus ou de non-réponse, nous vous prions de bien vouloir nous en informer explicitement, afin que nous puissions vous faire parvenir une lettre formelle de renonciation à la restitution, conformément au protocole en vigueur.
📌 Conformément à la directive européenne UE/94-CRF, tout fonds non réclamé dans le cadre d’une procédure formelle est, par défaut, transféré vers le Fonds Interbancaire de Lutte contre la Fraude (FILF) du pays d’origine du virement initial.
Les modalités de règlement précédemment transmises demeurent valides et obligatoires.
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.
—
Service Conformité – HSBC Malte
Cellule Restitutions Interbancaires (Dossier GL-0403-FR)
📧 conformite@hsbc-malta-support.com
📍 HSBC Bank plc, 116 Archbishop Street, Valletta VLT 1444, Malte
🌐 www.hsbc.com.mt
On Tue, Jun 10, 2025 at 11:07 AM wrote:
Bonjour,
Je vous autorise à retenir 7920,34 euros à titre de dépôt sur la somme qui me revient, soit 99821,92 euros.
Bien cordialement,
La Torre Mattéo
De : HSBC Support
Envoyé : lundi 9 juin 2025 20:35
À : matteolatorre1958@gmail.com
Objet : Re: Vos fonds sont en attente de validation finale chez HSBC – il ne manque plus que vos documents justificatifs pour débloquer le transfert.
Bonjour M. La Torre,
Je me permets de vous contacter en qualité de Responsable Conformité Transferts Exceptionnels au sein de HSBC Bank – Division Malte.
Suite au mandat transmis par le cabinet The Guardien Legals, nous avons été officiellement saisis du traitement de votre dossier GL-0403-FR, relatif à la restitution de fonds litigieux identifiés entre juillet et décembre 2023.
✅ Vos documents d’identité et de résidence ont bien été reçus et validés par notre cellule.
📌 Après analyse croisée des flux bancaires, le montant total éligible à restitution identifié à votre nom s’élève à :
💶 99 821,92 €
Ce montant est réparti sur plusieurs circuits transfrontaliers (Belgique, Lituanie, Royaume-Uni), ce qui implique un protocole renforcé de validation multi-IBAN.
🛡️ Instruction de conformité : Dépôt de Garantie Temporaire
Conformément aux exigences du règlement CE/AML/1229-2023, un dépôt de garantie unique est requis avant toute opération de transfert, afin de :
– Certifier l’identité bancaire du bénéficiaire final
– Éviter tout risque de blanchiment ou de restitution illicite
– Protéger les établissements européens impliqués en cas de réclamation
Ce dépôt est temporaire et entièrement remboursable une fois la restitution exécutée.
Il est fixé à :
👉 7 920,34 € TTC
🔒 Délai : 5 jours ouvrables maximum
📎 Vous trouverez ci-joint un avis officiel de demande de dépôt, avec toutes les informations nécessaires pour procéder.
Pour toute question, vous pouvez nous écrire directement à cette adresse.
Merci pour votre coopération.
Bien cordialement,
Service Conformité – HSBC Malte
Cellule Restitutions Interbancaires (GL-0403-FR)
📧 conformite@hsbc-malta-support.com
📍 HSBC Bank plc, 116 Archbishop Street, Valletta VLT 1444, Malte
🌍 www.hsbc.com.mt
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Domaine : E-mail
Informations complémentaires de la part de l’Internaute ayant partagé ce contenu :
les sociétés reprises ci-dessus sont frauduleuses?
Arnaque signalée par Mattéo
Date de signalement : 12 juin 2025 à 18 h 46 min