Arnaque au logement fictif / virement par RIA

Description :

Bonjour et merci pour votre réactivité ; Votre profil correspond à nos attentes.

Nous vous proposons de ce fait un R.D.V le Jeudi 17 Juin à 15H Au (Allée de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence), pour nous rendre ensemble au logement.

Au cas où la date vous conviendrait, nous vous prions de vous munir de votre dossier complet, car nous ne tenons pas à faire des navettes inutiles.
Ci-dessous énumérés, les documents constitutifs du dossier à présenter : Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI / Passeport / Carte de séjour);
¤ Copie des trois (3 ) derniers bulletins de salaire ou du bilan annuel ;
¤ Copie du dernier avis d’imposition ;
¤ Justificatif de domicile (Attestation d’hébergement + facture EDF, quittance de loyer, taxe foncière);
¤ Attestation d’assurance à renvoyer par mail ou par courrier après signature du bail ;
¤ Dépôt de garantie par transfert RIA OU MONEY GRAM de 1200€, à l’ordre d’un proche homme (conjoint, père, collègue, frère).

Procédure d’établissement du dépôt de garantie par transfert RIA OU MONEY GRAM :

Vous vous rendez dans une agence ou dans un taxi phone avec les 1200€ en espèces (ou votre carte bancaire) muni de votre pièce d’identité et vous demandez simplement à effectuer un transfert de fonds via RIA ou MONEY GRAM à un proche homme (au cas où l’agent vous demande à qui vous faites le transfert, vous dites simplement qu’il est destiné à un parent qui est dans le besoin ; pour éviter de vous faire surtaxer car les transferts destinés aux charges locatives comportent 10% de frais, soit 120€ alors que les transferts aux proches sont exonérés de taxes);
Après l’encaissement des fonds, l’agent vous délivrera un reçu comportant des références (Code MTCN) devant permettre à l’unique bénéficiaire du transfert (votre parent en question) de retirer la somme avec sa pièce d’identité. Une fois le transfert effectué, vous nous enverrez par mail le justificatif (photo ou scan) afin de nous assurer la disponibilité du dépôt de garantie bloqué sur Ria ; pour confirmation du rendez-vous.
Nous voudrions juste être sûrs de la disponibilité des fonds afin d’éviter tout déplacement inutile et éviter de nous faire berner en ce temps de pandémie.

Au vu de tout ce qui se passe sur internet, nous préférons que le transfert via Ria ou Money Gram soit dans un premier temps fait au nom d’un de vos proches (un frère ; conjoint ; parent ou amis), en qui vous avez confiance comme cela vous aurez la certitude que votre argent ne pourra être encaissé par une tierce personne.
D’un commun accord après la visite, nous procéderons à la signature du bail / remise des clés et nous rendrons en ce moment ensemble dans l’agence le plus proche afin de changer le nom du bénéficiaire du transfert (à l’ordre de mon mari).

Le dossier complet plus le nouveau récépissé du transfert Ria ou Money Gram, seront donc remis à ce moment en mains propres contre le reçu de la caution, une quittance de loyer et les copies du titre de propriété puis de nos pièces d’identité.

Au cas où la visite du logement ne serait pas concluante, vous n’aurez plus à nous remettre votre dossier et il suffira que votre parent (bénéficiaire du transfert) se rende à l’agence pour vous encaisser la totalité des fonds déposés.

P/S :
– En raison de la crise sanitaire et des mesures de sécurité prodiguées, vous pouvez effectuer vous-même le transfert sur le site (ou l’application Money Gram ou RIA) si vous n’avez pas envie de vous rendre à l’agence :
• Il suffit d’aller sur le lien : https://www.moneygram.com/mgo/fr/fr/
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•
• Ou de télécharger l’application RIA ou Money Gram, puis cliquer sur la rubrique Envoyer de l’argent ; vous suivrez donc les instructions en cochant pour le mode de réception des fonds par le bénéficiaire : espèces et en payant la transaction par carte bancaire ; pour qu’elle soit disponible immédiatement.
• Une fois la transaction faite, RIA ou MONEY GRAM vous enverra un mail de confirmation de votre transfert ; c’est ce présent mail que vous nous transférerez en guise de confirmation de notre rendez-vous.
– Les frais d’établissement du transfert (qu’il soit fait à l’agence ou sur internet), Vous serez remboursés à la signature ou non du bail.

Cordialement vôtre
M. & Mme Arnot
Tél : 07.80.94.24.41
(Joignable de 8H à 22H)
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Domaine : Internet

Informations complémentaires de la part de l’Internaute ayant partagé ce contenu :

Arnaque signalée par Guillaume
Date de signalement : 14 juin 2021 à 15 h 53 min