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Arnaque 3234
Date: 21/07/2018 à 23h44

Contact: Gary Snyder Skype ID: readysteadyfinancesltd Email: readysteadyfinancesltd@gmail.com Tele: +447031912976 ...



Arnaques sur Internet
Liste d'arnaques présentes sur le web

Le site Arnaques-Internet.info a été développé pour aider les internautes à signaler en ligne les arnaques rencontrés lors de leur navigation sur Internet : en répertoriant ici les arnaques, ces dernières apparaissent dans les résultats des moteurs de recherche et renseignent ainsi les visiteurs à partir d'un e-mail, d'un nom, d'un texte, d'une adresse ip ou encore d'un numéro de téléphone.
 
Si vous avez été victime d'une arnaque via un site Internet ou que vous en connaissez une qui n'est pas présente sur ce site, ayez le réflexe : signaler une arnaque en ligne.
 
Information complémentaire : pour les personnes victimes d'arnaque depuis la Côte d'Ivoire, voici l'adresse e-mail du service qui s'occupe des arnaques de ce pays : cybercrime (arrobase) interieur.gouv.ci
 

PAULINE.NEAU330@GMAIL.COM PAULINE NEAU 07 56 91 19 90 : ARNAQUE PAYPAL ?

Arnaque signalée
Type d'arnaque Type d'arnaqueArnaque Paypal
E-mail arnaque Adresse e-mailpauline.neau330@gmail.com
Pseudonyme arnaque Pseudonyme ou nom d'emprunt utiliséPauline Neau *
Numéro de téléphone d'une arnaque Numéro de téléphone07 56 91 19 90
Site web arnaque Site web
IP arnaque Adresse IP
Texte d'une arnaque Contenu de l'arnaque
- Premier SMS de la part de l'arnaqueur 15h après la publication sur le bon coin :

"Bonjour,
Billet toujours disponible ?
si oui merci de m'écrire à mon e-mail perso :
Pauline.neau330@gmail.com.
Je compte vous rajouté 15 euro pour le réserver.
Mme Pauline"

- Je lui envoie un mail lui précisant qu'ils le sont encore. Il me répond :

"Bonjour, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre prompte réponse. Par la même occasion, je souhaite avoir quelques détails sur l'article soit d'autres photos si possible pour me rassurer de son état avant de conclure à un achat/vente.

Pour être brève, je souhaite conclure cette transaction sous votre confiance. Je tiens à vous régler par PayPal qui est un moyen de paiement en ligne. Je prendrai en charge les frais de port et la commission PayPal.
Pour finir, si vous disposez d'un compte PayPal, veuillez me confirmer les coordonnées ci-dessous afin de virer le paiement vers votre compte. A défaut d'un compte PayPal, ouvrez un compte sur www.paypal.com.

Nom et prénoms:
Adresse mail PayPal :
Prix ferme + Frais d'envoi :
Numéro de Téléphone :

Pour ma part, je tiens à vous exprimer ma confiance et aussi ma bonne foi."

- Je lui envoie des photos du colis en question et lui envoie mes coordonnées Paypal. (Coordonnées qui de toute manière étaient déjà divulguées sur leboncoin.) L'arnaqueur me répond :

"Comme convenu , je vous informe que mon compte PayPal vient d'être
débité d'autant plus que le paiement a été effectué avec succès.
Avez vous reçu l'avis de paiement du service PayPal ? Je vous prie de
bien vouloir consulter vos mail à l'adresse: thibaut.santier2@gmail.com
ou vos Spam car le service PayPal vous a envoyé des notifications
attestant le paiement.

Voici l'adresse à laquelle le colis doit être expédié
Nom :THOMAS
Prénom : David
2 ,Rue Salvador Allende
Résidence Les 4 vents
Appartement 101
59120 LOOS

Une foie le colis poste veuillez me tenir informé au plus vite.
Veuillez désactiver l'annonce sur le site !"

- Je lui réponds que j'ai reçu l'avis de paiement via une adresse mail de Paypal (qui s'avère être une fausse adresse). Elle me répond :

"D'accord pas de soucis tenez moi une fois le colis poste"

- Je poste alors le colis, doutant un peu mais comme c'était la première fois que j'effectuais ce genre de transaction, je me dis que c'est une des procédures possibles. Puis je reçois un email :

"Bonjour,

Je viens d'être contacté par paypal m'informant de votre envoi de colis , je vous remercie mais le service paypal m'a
également informer que votre compte paypal n'est pas activé au niveau international donc il est pour l'instant
impossible de vous virer les fonds et pour se fait il faut authentifier votre compte Paypal c'est à dire le rendre international en payant 300 euros de coupons de recharges TONEO FIRST, je suis vraiment désoler la faute venant de moi parce que mon compte Paypal est domicilié en suisse , je ne savais pas que cela pouvais crée un problème au niveau de notre transaction , j'ai effectuer une transaction PREMIUM ASSURANCE vu que nous avons une transactions en cours , vous devez faire authentifier votre compte au niveau
international , j'ai donc juger nécessaire de vous prévenir afin que vous pussiez faire le nécessaire des coupons et faciliter l'authentification de votre compte dans le but de recevoir des divers fonds sur votre compte PayPal sans
aucun problème Je vous prie donc de procéder à l'achat des coupons de recharges et faire parvenir les bordereaux scanner ainsi ou les codes de rechargement au service par mail afin que votre compte paypal soit
crédité de la somme de 395.00 euros ( 300.00 € + 95.00 € )


Je tiens à m'excuser pour tout ces désagréments causés encore milles excuses.


En attente de vous lire
?"

- Je décide alors de retirer le colis que j'allais envoyer par la poste pour me protéger car je sens l'arnaque et ne veut pas payer plus. Or je reçois un nouveau mail de Paypal :

MISE EN GARDE DE LA POURSUITE JUDICIAIRE !

Bonjour : ****** ,

Nous venons par ce courrier vous informer qu'au vu de la transaction, nous avions débité la cliente(e) Pauline Neau d'un montant de €300,00 EUR pour prendre en charge les frais d'activation de votre compte PayPal. Si nous ne recevons pas les codes TONEO-FIRST de €300,00, EUR soit : deux (02) tickets de €150.00 EUR ce Vendredi 29 Juin 2018 avant 15 heures, nous serons dans l'obligation d'entamer des poursuites auprès des différentes autorités compétentes.

Détail du virement sur votre compte PayPal.

Montant du paiement: €95,00 EUR

Rajout effectué: €300,00 EUR

Réf transaction: (PP-259-187-991)

Veuillez suivre les pointillés ci-dessous afin de nous communiquer chaque code TONEO.

*1-Coupon TONEO : ........................................150€

*2-Coupon TONEO : ........................................150€



Confirmé : votre nouveau solde sera de : €395,00 EUR

Nous vous informons aussi que nous disposons de toutes les informations sur vous et l'acheteur. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir procéder à l'achat des coupons et nous transmettre les codes de rechargement dans les plus brefs délais.

Note : PayPal est responsable pour la perte ou les dommages de l' article une fois que nous recevons le numéro de suivi. Merci de votre visite sur Paypal® L' Équipe de PayPal.

Nous vous souhaitons bonne réception de notre courrier et attendions les codes de rechargement TONEO .
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .

Cordialement
Merci de votre compréhension !

- A partir de ce moment, je commence à avoir peur, d'autant plus que Paypal m'offre un délai d'à peine une heure pour pouvoir acheter les coupons et donner les codes. Je demande alors de téléphoner à la personne pour qu'on se mette d'accord et que je sois plus confiant avant de prendre une décision. L'arnaqueur me répond :

"Je suis navré je ne pourrais pas pour la simple raison que j'ai un handicap
(malentendant) et ceux depuis ma naissance raison pour laquelle je
communique beaucoup par mail je suis vraiment dessoler avez vous fait le nécessaire car je suis en attente de mes fonds pour allez en voyage demain matin.
En attente de vous lire ."

- A partir de ce moment, je prends la décision d'arrêter. Je reprends mon colis posté qui par chance n'a pas encore été envoyé, et je décide de ne plus répondre.
Information arnaque Remarques de la personne ayant signalé l'arnaqueLa première chose qui m'a interpellé ont été les fautes d'orthographe, mais rien de si alarmant qui aurait pu me pousser à arrêter la transaction.

Mais à force de discuter avec l'arnaqueur, il semblait justement me forcer à effectuer les démarches sans forcément que je puisse y réfléchir au préalable.

Lui demander de m'appeler avec mon numéro qu'il avait déjà en sa possession et sur le bon coin a été une bonne idée, car sa réponse était totalement improbable. Elle est malentendante mais souhaite m'acheter un billet pour aller à un festival...

Ensuite, en ayant cherché sur internet les arnaques sur le bon coin, je suis tombé sur ce même type d'arnaques consistant à connecter ton compte Paypal à l'international afin que la transaction puisse se faire, en sachant que l'arnaqueur et le faux PayPal t'informe que les 300 euros nécessaires à la connexion vont être remboursé en même temps que le paiement du colis.

Pour repérer ce type d'arnaque, il faut avoir le réflexe de regarder sur internet et de demander des infos personnelles. Il faut aussi se fier à son instinct qui, au vue des fautes d'orthographes récurrentes et à la manière assez directes de parler peuvent vous mettre la puce à l'oreille.
Date arnaque Date du signalement
Statistique arnaque Statistiques de la page
Mise en ligne le 30/06/2018
333 personnes ont consulté cette page, merci pour votre signalement !
Fichier arnaque Document(s)
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